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苏州春秋电子科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

苏州春秋电子科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

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苏州春秋电子科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

苏州春秋电子科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2018-033

苏州春秋电子科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年5月10日

(二)股东大会召开的地点:江苏省昆山市中山路287号托尼洛兰博基尼酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ,大会主持情况等 。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长、总经理薛革文主持 ,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张振杰出席本次会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:关于《2017年度独立董事述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:关于《公司2017年年度报告全文及摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:关于《公司2017年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:关于公司续聘2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:关于确认公司 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:关于授权公司为子公司提供担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

11、议案名称:关于与安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会签订《精密模具、塑胶及金属构件制造项目投资协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

12、议案名称:关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 7项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

2、本次股东大会审议的第1-6,8-12项议案为普通决议议案 ,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;

3、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过;

4、议案均为非关联议案 ,不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:王琤、张宏心

2、律师鉴证结论意见:

北京德恒律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定,形成的会议决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

苏州春秋电子科技股份有限公司

2018年5月11日